Oficial de Cumplimiento

El candidato deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) a cinco (5) años en la implementación, gestión y supervisión de sistemas de cumplimiento, preferiblemente en contextos regulados, demostrando dominio práctico y aplicado en los siguientes componentes:

1. Implementación y administración de sistemas SAGRILAFT y/o SARLAFT, incluyendo diseño de políticas, manuales, procedimientos y metodologías basadas en el enfoque de riesgo (Risk-Based Approach – RBA).
2. Gestión integral del riesgo LA/FT, con experiencia en identificación, medición, control y monitoreo, así como en la construcción, actualización y análisis de matrices de riesgo segmentadas por factores como clientes, productos, canales y jurisdicciones.
3. Ejecución de procesos de debida diligencia, incluyendo conocimiento del cliente (KYC), proveedor (KYP) y empleado (KYE), así como aplicación de debida diligencia intensificada en casos de mayor exposición al riesgo.
4. Monitoreo y análisis de operaciones, con capacidad para identificar operaciones inusuales y determinar operaciones sospechosas, gestionando alertas y aplicando criterios técnicos para su escalamiento.
5. Elaboración y presentación de reportes regulatorios, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y demás obligaciones ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, cumpliendo con estándares de calidad, oportunidad y trazabilidad.
6. Administración de listas restrictivas y procesos de screening, incluyendo validación en listas internacionales (ONU, OFAC) y listas internas, con experiencia en herramientas tecnológicas de verificación.
7. Ejecución de auditorías internas y evaluación del sistema de cumplimiento, identificando debilidades, proponiendo planes de mejora y asegurando la efectividad de los controles implementados.
8. Gestión documental del sistema, asegurando la elaboración, actualización y trazabilidad de políticas, manuales, reportes y evidencia de cumplimiento.
9. Capacitación y sensibilización organizacional, mediante el diseño e implementación de programas de formación en cumplimiento, ética empresarial y prevención de riesgos.
10. Conocimiento y aplicación de la normativa colombiana vigente, incluyendo SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, Ley 1474 de 2011, Ley 526 de 1999, así como estándares internacionales de la Organización Internacional de Normalización (ISO 31000 e ISO 37301).
11. Uso de herramientas tecnológicas y analíticas, incluyendo manejo de bases de datos, Excel avanzado y/o herramientas de Business Intelligence para análisis de información y detección de patrones de riesgo.